Moneter.id - Peneliti
Transaksi Keuangan Senior Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK) Fayota Prachmasetiawan menyatakan, sepanjang tahun 2016 hingga 2018, PPATK
mencatatkan angka mitigasi pencucian uang yang berhasil dilakukan sebesar
Rp10,39 triliun.
“Terdapat
159 putusan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari tahun 2016 hingga 2018
dengan...
Moneter.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat
(NTB) menetapkan tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU)
dalam pencairan kredit dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTB Cabang Dompu.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara
Barat (NTB) Mohamad Dofir menyatakan bahwa Kejati NTB menetapkan...
Moneter.co.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali
Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Berdasarkan informasi dari Pusat Data dan Informasi
Sekretariat Kabinet di...
Moneter.co.id - Auditor BPK berinisial AS didakwa melakukan pencucian uang dengan
menyamarkan gratifikasi berupa uang Rp10,52 miliar dan 80 ribu dolar AS
(sekitar Rp1,08 miliar) dengan menggunakannya untuk membeli tanah dan bangunan
serta mobil."Terdakwa AS membelanjakan harga
berupa uang sejumlah Rp10,519 miliar dan 80...
