Moneter.id – Subdit Perbankan Direktorat Tindak
Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim berhasil mengungkap kasus pembobolan 14 bank
oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP).
Bareskrim menyebut dana yang digelapkan
oleh induk perusahaan pengkreditan yakni PT Cipta Mandiri Prima (Columbia)
sebesar Rp 14 triliun. Terungkapnya kasus pembobolan bank
tersebut berawal dari laporan Bank Panin pada awal Agustus 2018 lalu.
Wakil Direktur Tipideksus, Kombes Daniel Tahi Monang
Silitongan menjelaskan, PT SNP mengajukan pinjaman fasilitas kredit modal kerja
dan fasilitas rekening koran kepada Bank Panin periode Mei 2016 sampai 2017
dengan plafon kepada debitur sebesar Rp 425 miliar. “Namun, pada Mei 2018
status kredit tersebut macet sebesar Rp 141 miliar,” ucapnya, Senin (24/9).
Ia
menjelaskan, dari hasil penyelidikan PT SNP telah melakukan dugaan tindak
pidana pemalsuan dokumen, penggelapan, penipuan dan tindak pidana pencucian
uang.
“Modusnya dengan menambahi, menggandakan, dan
menggunakan daftar piutang (fiktif), berupa data list yang
ada di PT CMP,” kata Daniel.
Daniel
mengungkapkan, pemalsuan juga terjadi pada fasilitas kredit yang diajukan oleh
PT SNP kepada kreditur bank lain sebanyak 14 bank yang terdiri dari bank BUMN
dan bank swasta. “Total kerugian berkaitan dengan fasilitas kredit sekitar
Rp 14 triliun,” katanya.
“Penyidik
sudah menangkap dan menetapkan lima tersangka yakni Direktur Utama PT SNP
berinisial DS, AP (Direktur Operasional), RA (Direktur Keuangan), CDS (Manager
Akutansi) dan AS (Asisten Manager Keuangan). Sedangkan, masih ada tiga orang
lainnya yang merupakan buron,” jelas Daniel lagi.
Daniel
menambahkan, pihaknya akan bekerja sama dengan PPATK. Bareskrim juga melakukan
penyitaan aset milik PT SNP. “Kita masih mengejar tiga DPO yaitu LC, LD
dan SL yang berperan sebagai pemegang saham dan merencanakan piutang
fiktif,” tutupnya.
(TOP)
