Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan 16 entitas yang diduga melakukan aktivitas keuangan ilegal dan berpotensi merugikan masyarakat. Beragam modus digunakan untuk menarik korban, mulai dari investasi dengan skema penyetoran deposit, pengerjaan tugas, perdagangan saham, hingga pencatutan identitas perusahaan resmi dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, sejumlah entitas tersebut menawarkan keuntungan tinggi dengan berbagai skema, termasuk member get member atau perekrutan anggota baru. Satgas PASTI menemukan bahwa entitas-entitas tersebut tidak memiliki legalitas maupun perizinan yang dipersyaratkan di Indonesia.
Dari 16 entitas yang dihentikan, sebanyak 10 di antaranya menggunakan nama GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33. Entitas tersebut diduga menawarkan investasi penyewaan komputasi melalui pengerjaan tugas dan penyetoran deposit, disertai skema perekrutan anggota.
Selain itu, Zahra Berkah diduga menawarkan investasi dengan iming-iming keuntungan hingga 80 persen dalam 30 hari. Dana masyarakat diklaim digunakan untuk berbagai usaha, mulai dari penjualan pakaian bekas, produk perawatan kulit, perdagangan forex dan emas, hingga penyaluran pinjaman. Namun, hasil verifikasi menunjukkan entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia serta tidak terdaftar atau berizin di OJK.
Satgas PASTI juga menghentikan Singapore Bhinneka Capital (SBC) yang diduga menawarkan investasi perdagangan saham dengan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan jumlah anggota yang direkrut. Sementara itu, MAERA menawarkan investasi melalui pengerjaan tugas seperti menonton film, membeli hak cipta, royalti, dan produksi film dengan iming-iming pendapatan harian.
Pada kategori investasi instrumen keuangan dan aset, terdapat OneTwoMarkets yang menawarkan investasi forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks. Entitas ini diduga menggunakan teknologi AI yang menampilkan tokoh publik untuk meyakinkan calon investor. Selain itu, Brevondale diduga menawarkan investasi saham dengan mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Satgas PASTI juga menemukan dugaan penipuan melalui impersonasi atau penyamaran identitas Guotai Haitong Securities Co., Ltd., perusahaan sekuritas berizin di China. Entitas tersebut menawarkan pendanaan aset properti serta mengklaim terdaftar di sejumlah lembaga pemerintah Indonesia, termasuk OJK, Kementerian ATR/BPN, dan Direktorat Jenderal Pajak.
Atas temuan tersebut, Satgas PASTI mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Masyarakat juga diminta tidak mudah percaya terhadap pihak yang mencatut nama atau logo OJK, kementerian, lembaga pemerintah, perusahaan, maupun tokoh publik.
