Moneter.id – Jakarta – Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan telah menghentikan transaksi 733
rekening yang terindikasi menampung transaksi hasil perjudian online dengan
nilai saldo rekening capai Rp850 miliar pada tahun 2022.
Berdasarkan
rekening-rekening yang dianalisis oleh PPATK, perputaran uang pada
rekening-rekening para...
Moneter – Pusat
Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali menghentikan sementara 29
rekening investasi ilegal senilai Rp 7,2 miliar. “Hasil penelusuran ini
menambah jumlah rekening yang dibekukan menjadi 150 rekening, dengan
total uang senilai Rp 361,2 miliar,” kata Kepala PPATK Ivan Yustivandana akhir
pekan lalu.Katanya, PPATK...
Moneter.id
– Kepala
PPATK Dian Ediana Rae menyatakan pemanfaatan hasil analisis dan pemeriksaan
yang dilakukan oleh PPATK terkait tindak pidana di bidang perpajakan sepanjang
2020 telah berkontribusi Rp9 triliun bagi penerimaan negara.Dian menyatakan keberhasilan itu merupakan hasil dari join operation tiga pihak yaitu...
Moneter.id
–
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok berencana
menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk
menyelidiki dan menangkap oknum-oknum yang dicurigai merugikan perusahan migas
pelat merah tersebut. “Kerja sama dengan PPATK memungkinkan pihaknya untuk
melihat aliran dana dari...
Moneter.id - Peneliti
Transaksi Keuangan Senior Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK) Fayota Prachmasetiawan menyatakan, sepanjang tahun 2016 hingga 2018, PPATK
mencatatkan angka mitigasi pencucian uang yang berhasil dilakukan sebesar
Rp10,39 triliun.
“Terdapat
159 putusan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari tahun 2016 hingga 2018
dengan...
Moneter.id - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah membuat
platform sistem informasi pendanaan terorisme (terrorist financing information
system platform). Langkah ini dilakukan bagian pemantapan pencegahan terorisme,
terutama dari sisi pendanaannya.
Kepala BNPT Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius,...
Moneter.co.id - Pusat
Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan refleksi akhir tahun
2017. Hasilnya, dari sudut kontribusi penegakan hukum, tercatat PPATK menangani
tiga kasus besar sepanjang tahun ini.
"PPATK
2017 berkontribusi dalam hal penegakan hukum, ada kasus First Travel, KTP
elektronik, dan (helikopter) AW101," kata Kepala...
Moneter.co.id - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bekerja sama dalam mencegah tindak pidana pencucian uang di lingkungan kegiatan hulu migas.Hal ini dengan penandatanganan nota...
Moneter.co.id - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi transaksi keuangan mencurigakan, baik yang dikirimkan kepada perorangan, perusahaan maupun yayasan. Tujuannya, untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia.
Ini...
